Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tích cực truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Huệ, người bị tố giác liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Huệ được xác định có mối quan hệ quen biết với T.M.T, một nhân viên ngân hàng đang công tác tại chi nhánh Phú Quốc.

Thông tin ban đầu cho thấy, Huệ đã nhờ T giúp đỡ để tạo ra một hồ sơ vay tiền và làm thẻ ngân hàng, mục đích nhằm tạo dựng lòng tin. Đến ngày 16/10/2023, Huệ đã mượn của T một khoản tiền lên đến 600 triệu đồng với lý do cần phải trả nợ ngân hàng và hứa hẹn sẽ thực hiện hồ sơ vay lại để có thể hoàn trả tiền cho T. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Huệ chỉ thực hiện việc trả nợ cho ngân hàng 3 lần với tổng số tiền hơn 107 triệu đồng, sau đó biến mất khỏi địa phương.

Quá trình điều tra cho thấy, ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (hiện nay là Công an tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ các hành vi liên quan. Hiện tại, cơ quan chức năng chưa rõ tung tích của Huệ và đang cần tìm đối tượng này để phục vụ công tác điều tra và giải quyết tin báo về tội phạm.

Nếu ai đó biết thông tin về nơi ở hiện tại của Nguyễn Thị Huệ, đề nghị cung cấp cho cán bộ điều tra Nguyễn Ngọc Liếp, Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, tại địa chỉ số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0982.194.040 để hỗ trợ quá trình điều tra.

Cơ quan công an kêu gọi sự hợp tác từ cộng đồng để nhanh chóng tìm kiếm đối tượng và đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật và hỗ trợ tích cực cho hoạt động điều tra.

Hiện tại, vụ việc đang được mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi đối tượng Nguyễn Thị Huệ sớm trình diện cơ quan chức năng để được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông báo về việc Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 nghi phạm. Họ bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 nghi phạm là người Việt Nam, trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), do Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các nhóm chuyên trách như ‘cào khách’ và ‘giết khách’ để lừa đảo.

Nhóm ‘cào khách’ có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến… Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền.

Sau đó, nhóm sẽ chuyển tiếp thông tin cho nhóm ‘giết khách’ thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16-7, Phòng cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các nghi phạm trong ổ nhóm này.

Đến ngày 21-7, đối tượng cầm đầu là Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định. Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến khích những người có thông tin về đường dây lừa đảo này cung cấp cho cơ quan chức năng để hỗ trợ việc điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh đối với Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát. Công ty này đặt trụ sở tại 138 Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định khởi tố này là kết quả của quá trình điều tra, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc triệt phá một kho hàng chứa nhiều sản phẩm thuốc tân dược bị làm giả và đã hết hạn sử dụng. Các cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng, Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát đã có hành vi buôn bán hàng giả, cụ thể là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh dược phẩm.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện tại kho hàng của Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát chứa nhiều sản phẩm thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị làm giả và đã hết hạn sử dụng. Những sản phẩm này có tiềm năng gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thuốc để điều trị bệnh.

Được biết, việc khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát là một phần trong nỗ lực của các cơ quan chức năng nhằm tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ, và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh này.

Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát và các cá nhân liên quan sẽ phải đối mặt với các quy định xử lý hành vi buôn bán hàng giả và kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc theo quy định của pháp luật Việt Nam.