Một đường dây tội phạm quốc tế liên quan đến hành vi rửa tiền với số tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm này được hỗ trợ bởi một tổ chức chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn, được điều hành bởi những đối tượng phụ nữ, thường được gọi là “nữ quái”.

Qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đã bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này. Các đối tượng bị bắt giữ đều có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động rửa tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và vạch trần hơn 300 công ty “ma” chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Những công ty này được thành lập và hoạt động với mục đích duy nhất là giúp các kẻ xấu rửa tiền và che giấu tài sản bất hợp pháp.

Đường dây rửa tiền này được coi là một trong những vụ án lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền rửa tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đánh giá cao và ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong và ngoài nước để triệt phá đường dây tội phạm này.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tránh trở thành nạn nhân của các đường dây tội phạm rửa tiền. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi những người có thông tin về các hoạt động rửa tiền hoặc có liên quan đến các đường dây tội phạm này cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra và xử lý tội phạm. Chi tiết về các vụ rửa tiền tại Việt Nam có thể được tìm thấy thông qua các nguồn tin cậy.

Thị trường tiền điện tử đang trải qua một giai đoạn phát triển đầy triển vọng với sự xuất hiện của các dự án mới và tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Một trong số đó là Bitcoin Hyper, một dự án lấy cảm hứng từ đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới Bitcoin, đã huy động được hơn 4,3 triệu đô la. Dự án này hướng tới xây dựng giải pháp mở rộng layer-2 toàn diện đầu tiên cho mạng Bitcoin, cho phép thực hiện giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn.

Sự phát triển của Bitcoin Hyper diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang có nhiều khởi sắc. Altcoin số một thế giới Ethereum (ETH) đang tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Ripple (XRP) cũng thiết lập mức giá đỉnh mới ấn tượng, hứa hẹn cho một mùa altcoin tăng giá bùng nổ sắp tới.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam, thước đo tâm lý thị trường crypto toàn cầu, hiện đạt mức 71, thể hiện tâm lý lạc quan của những người tham gia thị trường. Khi thị trường đang có nhiều khởi sắc, dự án tiền điện tử mới Bitcoin Hyper đang trở thành cơ hội đầu tư rất hứa hẹn nhờ tiềm năng tăng trưởng lớn.

Bitcoin Hyper nổi bật nhờ giải pháp Layer-2 đột phá, giúp cải thiện đáng kể khả năng mở rộng và tốc độ giao dịch cho Bitcoin (BTC). Dự án này cũng nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư do môi trường thị trường tiền điện tử đang thay đổi nhanh chóng, theo hướng thuận lợi hơn.

Các quy định pháp lý cởi mở đang thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử. Tại Mỹ, các nhà lập pháp đã phê duyệt Đạo luật Genius, dự luật đầu tiên vạch ra cơ chế cho việc áp dụng các loại stablecoin. Luật mới này cụ thể hóa các hướng dẫn nghiêm ngặt cho các ngân hàng và tổ chức tài chính phát hành stablecoin, cùng nhiều cơ chế để bảo vệ quyền lợi người sử hữu các đồng stablecoin.

Ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, tiền điện tử cũng trở thành tài sản trong quỹ dự trữ chiến lược cấp quốc gia. Các động thái mới cho thấy trong tương lai gần, tài sản crypto sẽ có thể được chấp nhận rộng rãi hơn.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Blockchain Summer, Melsinger, gọi những chuyển biến này là thời điểm quyết định trong quá trình phát triển chính sách tài sản kỹ thuật số của Mỹ nói riêng và của các nước trên thế giới nói chung.

Chương trình presale coin $HYPER đang diễn ra hiện đã huy động được tới hơn 4,3 triệu đô la, với số tiền tài trợ trung bình mỗi ngày là hơn 100 nghìn đô la – và vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Dự án Bitcoin Hyper đang là giải pháp toàn diện nhất cho mạng Bitcoin, giúp mở rộng các chức năng của nó, gồm ứng dụng trong thanh toán, DeFi, meme coin và các ứng dụng phi tập trung (dApp).

Các nhà đầu tư có thể dễ dàng tham gia chương trình presale Bitcoin Hyper, mua token $HYPER bằng các loại tiền điện tử như ETH, USDT và BNB hay trực tiếp bằng thẻ tín dụng.

Ngày gần đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành mở phiên xét xử đối với 5 bị cáo liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những cá nhân này gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), cư trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), cư trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002), cùng cư trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), cư trú tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã di chuyển đến đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’, tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, CHDCND Lào, do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, họ được phân chia thành các tổ để thực hiện nhiệm vụ tạo ra các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo giả mạo của nhiều cá nhân. Họ chia sẻ hình ảnh về một cuộc sống độc thân, giàu có và sung túc, có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ – một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển.

Các đối tượng đã lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời mời kết bạn, nhắn tin làm quen và tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ sẽ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo. Bằng thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đối với bị hại. Linh đã lập một tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải lên hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh đã nhắn tin tán tỉnh và tạo ra cảm giác yêu đương với ông H., từ đó khiến ông tin tưởng và có tình cảm.

Linh sau đó đã dụ dỗ ông H. cài đặt và đầu tư tiền vào ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng vào những gì Linh và các đối tượng khác đã trình bày, ông H. đã làm theo các hướng dẫn và chuyển hơn 19 tỷ đồng vào ứng dụng. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Hai bị cáo còn lại, Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền, mỗi người nhận án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này là một ví dụ điển hình về sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo trong việc chiếm đoạt tài sản của người khác qua mạng. Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng để giúp người dân tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), Kha Văn Úc (sinh năm 2002), Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2001), đều có hộ khẩu tại tỉnh Nghệ An.

Các bị cáo này đã tham gia vào một đường dây lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc lãnh đạo, hoạt động tại đặc khu Tam giác vàng. Vi Văn Linh đã tạo một tài khoản Facebook giả mạo tên ‘Phạm Quỳnh Châu’ và sử dụng hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp để tiếp cận và tán tỉnh ông N.V.H. (sinh năm 1956, trú tại tỉnh Lâm Đồng) với mục đích lừa đảo.

Sau khi chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của ông H., Linh đã dụ dỗ ông này cài đặt ứng dụng Bicoinomynft và đăng ký tài khoản để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, ứng dụng Bicoinomynft thực chất là một sàn giao dịch điện tử giả mạo, có thể điều khiển tăng giảm theo ý muốn.

Tin tưởng vào mức lợi nhuận mà Linh và đồng bọn vẽ ra, ông H. đã chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản được chỉ định. Sau đó, ông H. tiếp tục chuyển gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản khác nhau để được rút tiền.

Cơ quan chức năng đã làm rõ rằng Linh đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 18,2 tỷ đồng. Dựa trên tỷ lệ phân chia tiền lừa đảo và tiền thưởng của công ty, Linh được hưởng hơn 1,2 tỷ đồng. Các bị cáo khác cũng đã hưởng lợi từ khoản tiền lừa đảo của Linh thông qua tiền lương cá nhân và tiền thưởng của cả tổ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại N.V.H.

Đường dây lừa đảo này đã bị bại lộ khi Công an Nghệ An triệt phá vào tháng 6/2024. Vụ án này đã gây shock và làm dấy lên vấn đề về việc lừa đảo qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến. Nó cũng đặt ra thách thức cho cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm mới, cũng như nâng cao nhận thức của người dân về các rủi ro khi tham gia vào các giao dịch trực tuyến.

Chi tiết về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Nghệ An và các biện pháp phòng chống tội phạm mạng đã được cơ quan chức năng đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Một trường hợp lừa đảo tình cảm và tài chính qua mạng xã hội vừa được công bố, khiến một cụ ông 76 tuổi đến từ Bỉ, phải trải qua một cú sốc bẽ bàng. Ông đã quen biết một cô gái tự xưng là Sophie Vouzelaud, người từng là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Pháp năm 2007, qua mạng xã hội.

Người phụ nữ này đã xây dựng một mối quan hệ ảo với ông, khiến ông tin rằng mình đang yêu đương với người nổi tiếng này. Trong quá trình trò chuyện, kẻ lừa đảo đã thuyết phục ông chuyển tổng cộng 35.000 USD (hơn 915 triệu đồng) cho cô ta, với lời hứa hẹn sẽ là người vợ tương lai của ông.

Tuy nhiên, khi ông quyết định đến Pháp để gặp Sophie Vouzelaud, ông đã phát hiện ra sự thật lừa đảo. Người ra mở cửa là chồng của Sophie Vouzelaud, anh Fabien Boutamine, người đã trấn an ông và giải thích rằng những tài khoản giả mạo đã lợi dụng tên tuổi của vợ anh để lừa đảo.

Sophie Vouzelaud thực sự đã xuất hiện để trực tiếp giải thích với ông Michel và khuyên ông nên giữ lại tất cả bằng chứng và trình báo với cảnh sát. Hiện tại, chưa rõ ông Michel đã trình báo sự việc này với cơ quan chức năng hay chưa.

Trường hợp này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro của việc sử dụng mạng xã hội và các mối quan hệ ảo. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm và lòng tin của người khác để thực hiện hành vi gian dối của mình.

Được biết, Sophie Vouzelaud là một người mẫu và diễn viên người Pháp, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Pháp năm 2007 và giành được danh hiệu Á hậu 1. Cô đã kết hôn với Fabien Boutamine và có một cuộc sống yên ổn ở Pháp.

Nguồn: Sud Presse

Ethereum đang tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng của mình, với giá hiện tại đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 3,745 USD. Trong tuần qua, đồng tiền kỹ thuật số này đã tăng tới 27%, đánh dấu một sự tích lũy mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Sự gia tăng này đã đặt Ethereum vào một điểm bão hòa tiềm năng, có thể quyết định bước đi tiếp theo của nó trên thị trường.

Từ đầu tháng 07, số dư Ethereum trên các sàn giao dịch đã giảm hơn 317,000 ETH, tương đương với hơn 1,18 tỷ USD. Sự sụt giảm này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Xu hướng tích lũy này đang là động lực chính đằng sau đợt tăng giá hiện tại, khi nhu cầu vượt quá nguồn cung.

Chỉ số Network Value to Transactions (NUPL) của Ethereum đang tiến gần đến vùng ‘Belief-Denial’, một chỉ số giúp xác định các vùng đảo chiều tiềm năng. Lịch sử đã chỉ ra rằng mỗi khi NUPL vào khu vực này, giá Ethereum thường trải qua một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Mức độ ‘belief-denial’ thường đóng vai trò như một điểm bão hòa, nơi các nhà đầu tư lạc quan bắt đầu chốt lời.

Nếu Ethereum vượt qua mốc 4,000 USD, mức tâm lý này có thể kích hoạt áp lực bán đáng kể. Mô hình này đã lặp lại trong 16 tháng qua và có thể lặp lại nếu đà tăng của ETH tiếp tục mà không có sự điều chỉnh. Tại thời điểm viết bài, Ethereum đang giao dịch ở mức 3,745 USD, chỉ còn 6,8% nữa là đạt mốc 4,000 USD – một ngưỡng kháng cự tâm lý mạnh trong các đợt tăng giá trước đây.

Đợt tăng giá hiện tại đặt ETH vào vị trí vững chắc để thử thách rào cản này trong những ngày tới. Tuy nhiên, nếu thị trường bước vào giai đoạn chốt lời, Ethereum có thể không vượt qua được 4,000 USD. Một đợt điều chỉnh có thể đẩy giá xuống 3,530 USD. Mất ngưỡng hỗ trợ này có thể kéo dài tổn thất xuống 3,131 USD, xóa sạch các khoản lợi nhuận gần đây và xác nhận sự khởi đầu của một đợt đảo chiều ngắn hạn.

Ngược lại, nếu xu hướng tích lũy tiếp tục chiếm ưu thế, Ethereum có thể vô hiệu hóa triển vọng giảm giá. Một sự bứt phá rõ ràng trên 4,000 USD sẽ hỗ trợ xu hướng tăng hiện tại, cho phép ETH tiến tới các mức cao mới. Kịch bản này phụ thuộc nhiều vào sức mạnh của niềm tin nhà đầu tư và các tín hiệu thị trường rộng lớn hơn.

Một trường hợp lãng mạn đầy bất ngờ đã xảy ra với một người đàn ông đến từ Bỉ, khi ông thực hiện hành trình lái xe gần 800km đến Pháp với hy vọng được gặp người phụ nữ mà ông tin là vợ tương lai của mình. Tuy nhiên, sự thật đã khiến ông phải đối mặt với cú sốc lớn.

Michel, người đàn ông Bỉ, đã quyết định thực hiện chuyến đi dài đến nhà riêng của người mẫu nổi tiếng Sophie Vouzelaud, người từng được vinh danh là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Pháp 2007. Ông đã có niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ chính thức gặp nhau sau thời gian dài trò chuyện qua mạng.

Tuy nhiên, khi Michel đến nhà Sophie, thay vì được chào đón bởi người tình trong mộng, ông lại được tiếp đón bởi chồng hợp pháp của Sophie, Fabien Boutamine, 38 tuổi. Sự việc này đã khiến Michel cảm thấy bất ngờ và bối rối.

Sophie Vouzelaud và chồng cô, Fabien Boutamine, hoàn toàn không biết về sự tồn tại của Michel, và hơn hết là họ không hề có ý định gặp gỡ ông. Câu chuyện của Michel đã gây chú ý trên các trang tin tức và mạng xã hội, đặt ra nhiều câu hỏi về việc giao tiếp trực tuyến và các mối quan hệ hình thành qua mạng.

Thông tin về sự việc này cho thấy rằng việc giao tiếp qua mạng có thể dẫn đến những hiểu lầm và tình huống bất ngờ, đặc biệt khi các bên giao tiếp không có cơ hội gặp mặt trực tiếp trước đó. Trường hợp của Michel là một ví dụ tiêu biểu cho việc cần phải cẩn thận và thấu đáo trong việc xây dựng các mối quan hệ trực tuyến.

https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hoa-hau-phap-bi-ung-gap-ngo-va-chong-dep-de-phat-hien-rah-giadinhnha-cong_ty-po-the-anhtg330.html