Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã đưa ra kết luận điều tra về thủ đoạn của 300 công ty “ma” và cửa hàng vàng nhằm “rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế”. Kết luận điều tra cho thấy các công ty …
Tội phạm quốc tế
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ VND. 21 đối tượng rửa tiền bị truy tố liên quan đến vụ án này. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.